O suspeito reside em Portugal, mas a Polícia Judiciária afirma que “continua a ter vínculos com estruturas que operam internacionalmente de forma modal e multifacetada”. Ele teria sido recrutado e treinado por uma organização criminosa com sede no exterior, dedicada a fraudes relacionadas com falsas plataformas de investimento em criptomoedas.
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Conforme comunicado divulgado, essas estruturas criminosas estão “orientadas para a criação e gestão de plataformas fictícias de investimento”, identificação e exploração de vulnerabilidades em potenciais investidores, e implementação de mecanismos de ocultação de fundos, causando grandes prejuízos financeiros a inúmeras vítimas em diversas geografias”.
O suspeito já foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial, com passaporte apreendido e restrição de acesso a plataformas digitais. A investigação foi conduzida pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ponte de Sôr e durante a busca realizada na residência do suspeito, “diversos dispositivos informáticos foram apreendidos, bem como um extenso acervo documental e digital que evidencia a atividade ilícita do suspeito”.
A Polícia Judiciária também deixou alguns conselhos para quem deseja investir em criptomoedas:
- Antes de investir no mercado de criptomoedas, busque informações em fontes oficiais, como a CMVM e o Banco de Portugal;
- Oportunidades de investimento nas redes sociais devem ser verificadas junto das entidades oficiais;
- Desconfie de promessas de rentabilidade garantida e imediata. Isso não existe nesse mercado;
- Cuidado com contatos diretos e insistentes, especialmente se você se registrou recentemente em alguma plataforma de investimento que encontrou nas redes sociais;
- Evite a instalação de programas que permitam acesso remoto ao seu computador ou celular;
- Não permita que terceiros tenham acesso direto às suas contas. Ninguém irá ajudá-lo a fazer dinheiro;
- Se você nunca trabalhou com aplicações financeiras ou não tem experiência, não se arrisque em oportunidades que aparecem em anúncios ou notícias na Internet.